На засіданні Комітету зазначалося, що законопроект (реєстр. №5290)
розроблено з метою вдосконалення положень законодавства щодо визначення таких злочинів, як легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, порушення законодавства з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлення кримінальної відповідальності за легалізацію
незаконно одержаних доходів,
вчинену з необережності, а також за фінансування тероризму.
За словами народних депутатів, прийняті ще у 2003 році чинні редакції статей Кримінального кодексу, котрі встановлюють відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та за порушення законодавства у цій сфері, не відповідають вимогам сьогодення, що викликає труднощі у практичному їх застосуванні під час проведення досудового слідства та судового розгляду.
Проект закону спрямований на усунення недоліків, які впливають на криміналізацію діянь з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, а також кваліфікацію злочинів у даній сфері. Крім того, завданням законопроекту є криміналізація фінансування тероризму, як окремого злочину. На думку членів Комітету, відсутність окремої статті в Кримінальному кодексі яка встановлювала б відповідальність за фінансування тероризму унеможливлює ефективну та дієву боротьбу з цим негативним явищем та негативно відображається на міжнародних рейтингах нашої держави.
Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою статтею
209-2, якою встановити кримінальну відповідальність за легалізацію
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинену з необережності,
та статтею 258-5, якою встановити кримінальну відповідальність за фінансування тероризму. Запропоновані нові редакції диспозицій
статей 209 та 209-1, наголошував автор проекту, народний депутат В.Писаренко, сформульовані
згідно з вимогами міжнародних стандартів, що сприятиме підвищенню
якісних показників боротьби зі злочинами
у цій сфері та усуне перешкоди при проведенні досудового та судового
слідства. У статті 209-1 Кримінального кодексу підкреслюється
умисел вчинення злочину, встановлюються кваліфікуючі ознаки, які відсутні у чинній її редакції.
Проектом передбачається також розширити санкції за вчинення злочину, передбаченого статтею 258 Кримінального кодексу (терористичний акт). зокрема - позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.
У зв´язку з тим, що Кодекс доповнюється новими статтями 209-2 та 258-5, пропонується внести відповідні зміни до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу, яка визначає підслідність справ. А саме, за статтею 209-2 підслідність визначається за слідчими прокуратури, органів внутрішніх справ, органів Служби безпеки України, податкової міліції. Злочин передбачений статтею 258-5 буде підслідний слідчим органів Служби безпеки України.
Законопроектом також вносяться зміни до Закону "Про боротьбу з тероризмом", якими пропонується включити Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу до переліку суб´єктів, які беруть участь у попередженні, виявленні та припиненні терористичної діяльності.