Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та боротьби з фінансуванням тероризму)"

19 лютого 2010, 13:32

Publish

На засіданні Комітету зазначалося, що законопроект (реєстр. №5290) розроблено з метою вдосконалення положень законодавства щодо визначення таких злочинів, як легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, порушення законодавства з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлення кримінальної відповідальності за легалізацію незаконно одержаних доходів, вчинену з необережності, а також за фінансування тероризму.

За словами народних депутатів, прийняті ще у 2003 році чинні редакції статей Кримінального кодексу, котрі встановлюють відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та за порушення законодавства у цій сфері, не відповідають вимогам сьогодення, що викликає труднощі у практичному їх застосуванні під час проведення досудового слідства та судового розгляду.

Проект закону спрямований на усунення недоліків, які впливають на криміналізацію діянь з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, а також кваліфікацію злочинів у даній сфері. Крім того, завданням законопроекту є криміналізація фінансування тероризму, як окремого злочину. На думку членів Комітету, відсутність окремої статті в Кримінальному кодексі яка встановлювала б відповідальність за фінансування тероризму унеможливлює ефективну та дієву боротьбу з цим негативним явищем та негативно відображається на міжнародних рейтингах нашої держави.

Законопроектом пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 209-2, якою встановити кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинену з необережності, та статтею 258-5, якою встановити кримінальну відповідальність за фінансування тероризму. Запропоновані нові редакції диспозицій статей 209 та 209-1, наголошував автор проекту, народний депутат В.Писаренко, сформульовані згідно з вимогами міжнародних стандартів, що сприятиме підвищенню якісних показників боротьби зі злочинами у цій сфері та усуне перешкоди при проведенні досудового та судового слідства. У статті 209-1 Кримінального кодексу підкреслюється умисел вчинення злочину, встановлюються кваліфікуючі ознаки, які відсутні у чинній її редакції.

Проектом передбачається також розширити санкції за вчинення злочину, передбаченого статтею 258 Кримінального кодексу (терористичний акт). зокрема - позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.

У зв´язку з тим, що Кодекс доповнюється новими статтями 209-2 та 258-5, пропонується внести відповідні зміни до статті 112 Кримінально-процесуального кодексу, яка визначає підслідність справ. А саме, за статтею 209-2 підслідність визначається за слідчими прокуратури, органів внутрішніх справ, органів Служби безпеки України, податкової міліції. Злочин передбачений статтею 258-5 буде підслідний слідчим органів Служби безпеки України.

Законопроектом також вносяться зміни до Закону "Про боротьбу з тероризмом", якими пропонується включити Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу до переліку суб´єктів, які беруть участь у попередженні, виявленні та припиненні терористичної діяльності.