Проект закону спрямований на забезпечення реалізації положень нових міжнародних стандартів в сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму.
Законопроектом пропонується комплексно удосконалити національне законодавство в сфері фінансового моніторингу.
Проектом, зокрема, передбачається:
запровадити національну оцінку ризиків системи фінансового моніторингу та удосконалення ризик-орієнтовного підходу;
виокремити заходи щодо боротьби із фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;
змінити підхід щодо визначення предикатних злочинів (включення податкових злочинів до предикатних);
вдосконалити законодавчі аспекти, які впливають на якість розслідування злочинів з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України (щодо підслідності злочинів з легалізації);
здійснити фінансовий моніторинг щодо національних публічних діячів та посадових осіб міжнародних організацій;
встановити поріг для міжнародних грошових переказів;
зняти порогові суми для здійснення фінансового моніторингу рієлторами та нотаріусами;
виключити осіб, які здійснюють операції з готівковими коштами на суму понад 150000 грн., з числа суб'єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок введення обов'язкового моніторингу таких операцій банківськими установами;
поліпшити процедуру зупинення фінансових операцій тощо.
Проектом також пропонується визнати таким, що втратив чинність, Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та внести зміни до інших кодифікованих та законодавчих актів, які витікають із нього та направлені на реалізацію його норм.
Відповідний законопроект зареєстровано за №5067.