Запропоновані проектом (реєстр. №2847) зміни, передусім, передбачають розширення суб’єктів системи фінансового моніторингу та запровадження механізму зупинення фінансових операцій, що можуть здійснюватися з метою фінансування тероризму, а також подальше удосконалення діяльності спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу – Державного комітету фінансового моніторингу України.
Зокрема, розширюється перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок нотаріусів, адвокатів, суб’єктів підприємницької діяльності, що надають юридичні послуги, торговців нерухомістю (рієлтерів), операторів поштового зв’язку (в частині здійснення ними переказу грошей), торговців дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, аудиторів, аудиторських фірм, юридичних осіб, які проводять будь-які лотереї, суб’єктів підприємницької діяльності, що надають послуги з бухгалтерського обліку, та деяких інших представників не фінансових професій.
Поряд із включенням до кола суб'єктів первинного фінансового моніторингу нотаріусів, адвокатів, суб'єктів підприємницької діяльності, що надають юридичні послуги, аудиторів, аудиторських фірм, суб'єктів підприємницької діяльності, що надають послуги з бухгалтерського обліку, проектом передбачається встановити певні обмеження щодо повідомлення зазначеними особами спеціально уповноваженому органу у сфері фінансового моніторингу про свої підозри. Зокрема, вказані особи можуть утримуватись від направлення відповідної інформації до Уповноваженого органу, за умови якщо така інформація отримана за обставин, що є предметом їх професійної таємниці.
Передбачається здійснювати розподіл конфіскованих активів, одержаних внаслідок легалізації (відмивання) доходів або фінансування тероризму, згідно з яким кошти, одержані Україною відповідно до угоди про розподіл конфіскованих активів зараховуються до державного бюджету.