Проектом (реєстр. № 2847) пропонується внести зміни до законів "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", "Про банки і банківську діяльність" і "Про фінансові послуги та державне регулювання фінансових послуг" та Цивільного кодексу України. Зміни, передусім, передбачають розширення суб’єктів системи фінансового моніторингу та запровадження механізму зупинення фінансових операцій, що можуть здійснюватися з метою фінансування тероризму, а також подальше удосконалення діяльності спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу – Державного комітету фінансового моніторингу України.
На засіданні Комітету наголошувалося., що проектом розширюється перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок нотаріусів, адвокатів, суб’єктів підприємницької діяльності, що надають юридичні послуги, торговців нерухомістю (рієлтерів), операторів поштового зв’язку (в частині здійснення ними переказу грошей), торговців дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, аудиторів, аудиторських фірм, юридичних осіб, які проводять будь-які лотереї, суб’єктів підприємницької діяльності, що надають послуги з бухгалтерського обліку, та деяких інших представників не фінансових професій. При цьому, одночасно збільшено й перелік державних органів, які здійснюють регулювання та нагляд за такими суб’єктами - це міністерства юстиції, фінансів, транспорту та зв’язку, економіки та Державний комітет по земельних ресурсах.
Проектом передбачається встановити певні обмеження щодо повідомлення зазначеними особами спеціально уповноваженому органу у сфері фінансового моніторингу про свої підозри. Зокрема, вказані особи можуть утримуватись від направлення відповідної інформації до Уповноваженого органу, за умови якщо така інформація отримана за обставин, що є предметом їх професійної таємниці.
На засіданні зверталася увага на обов’язок суб’єктів первинного фінансового моніторингу вживати посилені застережні заходи стосовно клієнтів, діяльність яких свідчить про підвищений ризик проведення ними операцій з легалізації (відмивання) доходів та фінансування тероризму. Зокрема, такі заходи мають вживатись у разі встановлення і здійснення ділових відносин із іноземними політичними діячами та іноземних фінансових установ.
Суб'єктам державного фінансового моніторингу, які виконують функції регулювання і нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу, надається право співпрацювати з відповідними державними органами іноземних держав щодо обміну інформацією з питань нагляду за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
Передбачається здійснювати розподіл конфіскованих активів, одержаних внаслідок легалізації (відмивання) доходів або фінансування тероризму, згідно з яким кошти, одержані Україною відповідно до угоди про розподіл конфіскованих активів зараховуються до державного бюджету. Запроваджується механізм зупинення фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів.
Під час обговорення члени Комітету акцентували увагу на зауваженнях Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради України до 22 передбачуваних законопроектом змін, низка яких має бути врахована при підготовці документу до другого читання.