Законопроект (реєстр. №1102) розроблено з метою імплементації в національне законодавство міжнародних стандартів боротьби із відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванням тероризму, що дозволить забезпечити виконання відповідних рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).
Члени Комітету в цілому підтримуючи позицію суб’єктів законодавчої ініціативи щодо необхідності гармонізації національного законодавства з міжнародно-правовими актами у сфері легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму, водночас, вважають, що до законопроекту доцільно було б надати більш змістовну інформацію щодо практичного виконання вимог вже чинного законодавства у цій сфері, що дозволило б більш повно в ньому врахувати як міжнародний так і національний досвід.
За підсумками обговорення ухвалено рішення про підтримку законопроекту за основу, доопрацювати його в Комітеті до другого читання, врахувавши зауваження та пропозиції суб’єктів права законодавчої ініціативи, а також висновок Головного науково - експертного управління Апарату Верховної Ради України.