На засіданні Комітету зазначалося, що ціль і завдання проекту - зобов'язати Національний банк України переглянути норми Положення про здійснення банками фінансового моніторингу в частині переліку інформації, яка повинна надаватися комерційним банках їхніми клієнтами.
Проектом пропонується:
рекомендувати Національному банку привести норми Положення про здійснення банками фінансового моніторингу у відповідність до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" в частині переліку інформації, яка повинна надаватися суб'єктам первинного фінансового моніторингу їхніми клієнтами.
доручити Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики підготувати та внести на розгляд парламенту законопроект, яким передбачити вичерпний перелік документів та інформації, які може вимагати суб'єкт первинного фінансового моніторингу від своїх клієнтів.
Відповідний проект зареєстровано за №9335.