Зазначений законопроект (реєстр.№7330), метою якого є імплементація зобов´язань, взятих Україною перед FATF і Радою Європи в сфері боротьби з предикатними злочинами (злочинами, які передують відмиванню грошей та повинні передбачати покарання у вигляді позбавлення волі), був прийнятий за основу 17 лютого цього року. Після того була створена робоча група у складі народних депутатів, представників Держслужби фінмоніторингу, Державної комісії з питань цінних паперів та фондового ринку, яка доопрацювала законопроект, у тому числі, з урахуванням зауважень Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України.
Зокрема, більш чітко виконано вимогу
зазначених міжнародних організацій у частині криміналізації саме інсайдерської торгівлі. Водночас, було збережено жорсткі
санкції за правопорушення щодо інсайдерської інформації,
вчинені повторно, за змовою, такі, що потягли тяжкі наслідки, а також особливо
суворі санкції передбачаються за зазначені дії, вчинені організованою
злочинною групою.
У законопроекті також передбачено збільшення штрафів для юридичних осіб - професійних учасників фондового ринку, які порушили повторно, протягом одного року, правила використання інсайдерської інформації - до трьохсот відсотків прибутку від таких порушень тощо.
Голова Комітету Віталій Хомутиннік зазначив, що законопроект передбачає внесення змін у деякі статті Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України, а також до законів "Про державне регулювання ринку цінних паперів", "Про цінні папери та фондовий ринок", а також узгодження відповідних положень цих законодавчих актів. Він також підкреслив, що прийняття документа дозволить вдосконалити законодавство щодо недопущення незаконного використання інсайдерської інформації на фондовому ринку України.