На засіданні Комітету зазначалося, що законопроект (реєстр. №4819) спрямований на вдосконалення положень законодавства щодо визначення таких злочинів як легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, порушення законодавства з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та встановлення кримінальної відповідальності за легалізацію незаконно одержаних доходів, вчинену з необережності.
Для цього пропонується викласти у новій редакції статті 209 та 209-1 Кримінального
кодексу України, доповнити
кодекс новою статтею 209-2, якою встановити кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинену з необережності, та виключити статтю 306.
Запропонована редакція диспозицій статей 209 та 209-1 Кримінального кодексу, наголосив заступник голови Комітету М.Джига, сформульована згідно з вимогами міжнародних стандартів, що сприятиме, на його думку, підвищенню якісних показників боротьби зі злочинами у цій сфері та усуне перешкоди під час проведення досудового та судового слідства. Зокрема, у статті 209-1 Кримінального кодексу підкреслюється умисел вчинення злочину, встановлюються кваліфікуючі ознаки, які відсутні у чинній редакції.
Законопроектом вносяться також зміни до Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом". Ними пропонується визначити поняття "суспільно небезпечного протиправного діяння", що передує легалізації (відмиванню) доходів, а також встановлюється, що до легалізації (відмивання) доходів відносяться дії не лише за умови усвідомлення особою протиправного походження цих доходів, а й за умови, що особа передбачала або повинна була передбачити це.