Положення законопроекту (реєстр. №1268), зазначив під час обговорення автор, народний депутат Г.Омельченко, "спрямовані на вдосконалення існуючої системи фінансового моніторингу та приведення її у відповідність до міжнародних стандартів".
Законопроектом передбачається внести зміни до Цивільного кодексу України, законів "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом", "Про банки і банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
Г.Омельченко наголосив, що зазначеними змінами до законодавства пропонується "розширити коло суб´єктів системи фінансового моніторингу як тих, хто безпосередньо займається або бере участь у фінансовій та не фінансовій діяльності (оператори поштового зв´язку, ріелтори, нотаріуси, адвокати, аудитори тощо), так і тих, які повинні здійснювати відповідне регулювання та нагляд (міністерства економіки, транспорту та зв´язку, фінансів, юстиції)".
Окремі положення законопроекту визначають порядок зупиненням фінансових операцій, що пов´язані з легалізацією (відмиванням) доходів та можуть стосуватися фінансування тероризму, а також передбачають поліпшення роботи суб´єктів первинного фінансового моніторингу щодо реєстрації та звітування про підозрілі фінансові операції, ідентифікації клієнта тощо.
На засіданні Комітету зазначалося також, що проект закону пройшов експертну оцінку Ради Європи. За висновком експертів, законопроект відповідає міжнародним стандартам у сфері боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом та фінансуванням тероризму.
Члени Комітету вважають, що прийняття проекту має удосконалити механізм регулювання та нагляду за фінансовими посередниками у частині додержання вимог законодавства з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.