Захід проводиться Інститутом законодавства Верховної Ради України спільно з Державним комітетом фінансового моніторингу України та Європейською Комісією в рамках Проекту з питань боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму в Україні MOLI-UA-2.
Як зазначили учасники конференції, «система боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму на цей час охоплює в Україні весь фінансовий сектор, а в недалекому майбутньому має охоплювати і нефінансовий».
Вперше у рамках цього Проекту, наголошувалось під час засідання, виникла можливість зібрати представників навчальних установ, які займаються навчанням фахівців по боротьбі з відмиванням коштів, з метою розробки стратегії навчання в цій галузі для фінансового ринку, прийняття загальних міжнародних стандартів та запровадження їх узгодженого законодавчого регулювання.
Зазначалось також, що Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму, підписана від імені України у 2005 році і ратифікована у 2006, у Статті 3 «Національна політика запобігання» передбачає, що «кожна Сторона вживає відповідних заходів, зокрема у сфері підготовки кадрів для правоохоронних та інших органів, а також у сферах освіти, культури, інформації, засобів масової інформації та розвитку обізнаності населення, з метою запобігання терористичним злочинам і їхнім негативним наслідкам з одночасним дотриманням зобов´язань стосовно прав людини, передбачених у випадках, що відповідають цій Стороні Європейською конвенцією про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), Міжнародним пактом про громадянські й політичні права (1966 р.) та інших зобов´язань відповідно до міжнародного права». Тож роботою в Проекті, підкреслили учасники конференції,«Україна визначає свою орієнтацію у напрямку європейських норм і стандартів».
На сьогодні відносини у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, в Україні регулює Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».