Законопроектом (реєстр. №2847) пропонується удосконалити законодавство з питань запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (передбачено 60 змін), з урахуванням положень Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF), затверджених у новій редакції на Берлінському засіданні Групи у червні 2003 року.
Зокрема, розширюється перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок нотаріусів, адвокатів, суб’єктів підприємницької діяльності, що надають юридичні послуги, торговців нерухомістю (рієлтерів), операторів поштового зв’язку (в частині здійснення ними переказу грошей), торговців дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, аудиторів, аудиторських фірм, юридичних осіб, які проводять будь-які лотереї, суб’єктів підприємницької діяльності, що надають послуги з бухгалтерського обліку, та деяких інших представників не фінансових професій.
Разом з тим, поряд із включенням до кола суб'єктів первинного фінансового моніторингу нотаріусів, адвокатів, суб'єктів підприємницької діяльності, що надають юридичні послуги, аудиторів, аудиторських фірм, суб'єктів підприємницької діяльності, що надають послуги з бухгалтерського обліку, проектом передбачається встановити певні обмеження щодо повідомлення зазначеними особами спеціально уповноваженому органу у сфері фінансового моніторингу про свої підозри. Зокрема, вказані особи можуть утримуватись від направлення відповідної інформації до Уповноваженого органу, за умови якщо така інформація отримана за обставин, що є предметом їх професійної таємниці.
Встановлюється обов’язок суб’єктів первинного фінансового моніторингу вживати посилені застережні заходи стосовно клієнтів, діяльність яких свідчить про підвищений ризик проведення ними операцій з легалізації (відмивання) доходів та фінансування тероризму. Зокрема, такі заходи мають вживатись у разі встановлення і здійснення ділових відносин із іноземними політичними діячами та іноземних фінансових установ.