Водночас члени Комітету вважають за доцільне скасувати відповідну постанову від 20 березня 2007 року про направлення його на повторне перше читання.
Законопроектом (реєстр. №2847) пропонується удосконалити законодавство з питань запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням положень Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF), затверджених у новій редакції на Берлінському засіданні Групи у червні 2003 року.
Голова Комітету М.Джига, зокрема зазначив, що розширюється перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок нотаріусів, адвокатів, суб’єктів підприємницької діяльності, що надають юридичні послуги, торговців нерухомістю (рієлтерів), операторів поштового зв’язку (в частині здійснення ними переказу грошей), торговців дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, аудиторів, аудиторських фірм, юридичних осіб, які проводять будь-які лотереї, суб’єктів підприємницької діяльності, що надають послуги з бухгалтерського обліку, та деяких інших представників не фінансових професій.
Члени Комітету акцентували увагу на положеннях, якими передбачається встановити певні обмеження щодо повідомлення зазначеними особами спеціально уповноваженому органу у сфері фінансового моніторингу про свої підозри. Зокрема, вказані особи можуть утримуватись від направлення відповідної інформації до Уповноваженого органу, за умови якщо така інформація отримана за обставин, що є предметом їх професійної таємниці.
Народні депутати наголошували на тому, що в проекті встановлюється обов’язок суб’єктів первинного фінансового моніторингу вживати посилені застережні заходи стосовно клієнтів, діяльність яких свідчить про підвищений ризик проведення ними операцій з легалізації (відмивання) доходів та фінансування тероризму. Зокрема, вважають члени Комітету, такі заходи мають вживатись у разі встановлення і здійснення ділових відносин із іноземними політичними діячами та іноземних фінансових установ.
У зв’язку з розширенням переліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу розширюється відповідно перелік суб’єктів державного фінансового моніторингу, які здійснюють функції регулювання і нагляду. Це міністерства юстиції, фінансів, транспорту та зв’язку, економіки та Державний комітет по земельних ресурсах.