25 січня 2006, 09:05
Проектом передбачено внесення змін до Закону "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" з метою удосконалення законодавства, в тому числі і в сфері надання страхових послуг, шляхом надання Уповноваженому органу повноважень щодо здійснення контролю за ринком фінансових послуг та унеможливлення використання ринку фінансових послуг для відмивання коштів та їх вивезення за кордон.
Зокрема, пропонується зміцнити повноваження Держфінпослуг шляхом віднесення до її компетенції погодження внутрішніх документів фінансових установ. Встановлюються вимоги до засновників, керівників та працівників фінансових установ; визначено вимоги до джерел походження коштів, за рахунок яких формується статутний капітал фінансових установ;. Пропонується застосування додаткових заходів впливу при проведенні перевірок діяльності фінансових установ, а також їх афілійованих, споріднених та пов’язаних осіб, оскільки операції з пов’язаними особами, виходячи з міжнародного досвіду, є проблемою для споживачів фінансових послуг у зв’язку з високим показником зловживань з боку пов’язаних осіб до юридичних осіб, які ними контролюються.