Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією заслухав звіт про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за 2011 рік

Інформаційне управління
25 квітня 2012, 16:43

 

На засіданні Комітету перший заступник Голови Державної служби фінансового моніторингу України О.Фещенко поінформував народних депутатів про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за 2011 рік.

Він, зокрема, зазначив, що у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму 21 та 22 квітня 2011 року Верховною Радою прийнято закони на виконання заходів, визначених узгодженим з FATF планом дій та з метою імплементації окремих положень Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинних шляхом, та про фінансування тероризму, яка ратифікована Україною 17 листопада 2010 року і набрала чинності 1 червня 2011 року. Урядом України також прийнято: Стратегію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на період до 2015 року; План заходів на 2011 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; План заходів на 2012 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Протягом 2011 року суб’єктами державного фінансового моніторингу прийнято 23 нормативно-правових акти розроблених у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. З метою вдосконалення інформаційного обміну з суб’єктами первинного фінансового моніторингу - банками, Держфінмоніторингом України здійснено модернізацію підсистем ЄДІС щодо забезпечення реалізації нових вимог постанови Правління Національного банку України від 04.06.2003 № 233 і наказу Держфінмоніторингу від 30.08.2010 № 152 та впроваджено в експлуатацію програмне забезпечення щодо формування та обробки п’яти нових типів файлів інформаційного обміну.

За словами О.Фещенко, з метою забезпечення обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу у 2011 році оброблено 21 125 повідомлень щодо обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу (постановка на облік/внесення змін до інформації з обліку). У 2010 році таких повідомлень було оброблено 16 011. Держфінмоніторингом України протягом 2011 року отримано та оброблено 1 095 883 повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. С.Гуржія повідомив, що у 2011 році кількість отриманих повідомлень про фінансові операції збільшилась на 33,72 % у порівнянні з минулим роком.

За результатами аналізу отриманих повідомлень про підозрілі фінансові операції Держфінмоніторингом у 2011 році підготовлено та направлено до правоохоронних органів 323 узагальнених та 257 додаткових узагальнених матеріалів, які були підготовлені на основі 135 758 повідомлень щодо фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу.

За результатами розгляду 323 узагальнених матеріалів (з урахуванням переданих у період 2003-2011 років):

підрозділами правоохоронних органів за результатами перевірки 76 узагальнених матеріалів, які надійшли у звітному періоді або знаходились у залишку на початок звітного періоду (за якими рішення не були прийняті) порушено 85 кримінальних справ та використано 115 узагальнених матеріалів в 118 кримінальних справах;

направлено до суду 142 кримінальні справи;

з урахуванням кримінальних справ, направлених до суду у 2003-2011 роках, судами розглянуто 37 кримінальних справ, за якими винесено обвинувальні вироки або прийнято інші рішення за нереабілітуючими підставами.

За повідомленнями правоохоронних органів, які надійшли у період 2008-2011 років, в ході досудового слідства за кримінальними справами, порушених за результатами розгляду узагальнених матеріалів, накладено арешт та вилучено майна (коштів) на загальну суму 727,7 млн. гривень

За підсумками обговорення Комітет ухвалив рішення взяти до відома інформацію Державної служби фінансового моніторингу про стан запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за 2011 рік.

Комітет також рекомендував Кабінету Міністрів в установленому порядку розглянути питання стосовно приведення законодавчих актів України у відповідність до оновлених Стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і Директив Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу у сфері фінансового моніторингу.