20 жовтня 2005, 14:50
Проект спрямований на забезпечення реалізації положень Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), затверджених на Берлінському засіданні Групи у червні 2003 року, 9 спеціальних рекомендації FATF по боротьбі з фінансуванням тероризму, Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Резолюції Ради Безпеки ООН 1373 (2001).
Прийнята в червні 2003 року на Берлінському засіданні FATF нова редакція Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), яка є основним джерелом міжнародних стандартів у сфері боротьби з відмиванням грошей, знаменує підсумок десятирічної роботи експертів FATF.
Члени Комітету зазначали, що імплементація їх положень в законодавство України є надзвичайно важливим завданням, що стоїть перед нашою країною сьогодні. За результатами ґрунтовного системного аналізу Рекомендацій, народні депутати дійшли висновку про необхідність суттєвого перегляду Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".
Законопроектом пропонується розширити перелік суб'єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок представників нефінансових занять та професій (торгівців нерухомістю, юристів, нотаріусів, бухгалтерів, торгівців дорогоцінними металами та камінням, довірчих товариств та деяких інших). При цьому, покладення на цих суб'єктів обов'язків з проведення фінансового моніторингу потребуватиме одночасного розширення переліку державних органів, які здійснюють регулювання та нагляд за такими суб'єктами.
Документом також пропонується фінансовим та не фінансовим установам підсилити вимоги по роботі з клієнтами для максимально повного отримання інформації про них, про зміст їх діяльності, учасників, керівників та осіб, що одержують вигоду від діяльності клієнта.
Крім того, з огляду на те, що в існуючих нормативно-правових актах України фінансування тероризму конкретно не розглядається, FATF постійно наголошує на необхідності внесення відповідних змін до національного законодавства.
Законопроектом пропонується створити механізм зупинення операцій, що можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму.
Відповідні зміни ґрунтуються не тільки на Сорока рекомендаціях FATF, але й на 9 спеціальних рекомендаціях FATF по боротьбі з фінансуванням тероризму, Міжнародній конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, яка була ратифікована Верховною Радою України 12 вересня 2002 року.