Комітет з питань фінансів і банківської діяльності рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону про внесення змін та доповнень до деяких законів України (щодо удосконалення правового регулювання міжнародного співробітництва у сфері запобігання фінансуванню тероризму)

13 липня 2005, 12:24

Метою цього законопроекту є удосконалення правового регулювання міжнародного співробітництва у сфері запобігання фінансуванню тероризму. Передбачається конкретизувати повноваження банків щодо надання інформації яка містить банківську таємницю спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, а також Національного банку щодо надання компетентним органам інших держав інформації, отриманої у процесі здійснення банківського нагляду.

У зв’язку з цим, пропонується внести зміни до законів "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та "Про банки і банківську діяльність".