14 жовтня 2005, 10:20
Законопроектом пропонується, зокрема, розширити перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок представників не фінансових занять та професій (торгівців нерухомістю, юристів, нотаріусів, бухгалтерів, торгівців дорогоцінними металами та камінням, довірчих товариств та деяких інших), а також розширити перелік державних органів, які здійснюють регулювання та нагляд за такими суб’єктами. Передбачається посилення вимог по роботі з клієнтами для максимально повного отримання інформації про них, про зміст їх діяльності, учасників, керівників та осіб, що одержують вигоду від діяльності клієнта та створити механізм зупинення операцій, що можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму.
Члени Комітету зауважили, що положення законопроекту не суперечать законодавству Європейського Союзу.
Крім того, народні депутати України підкреслили важливість і актуальність положень зазначеного законопроекту для забезпечення реалізації рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).