07 квітня 2005, 09:13
Законопроект розроблено з метою удосконалення законодавства з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму з урахуванням нової редакції Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).
Прийнята в червні 2003 року на Берлінському засіданні FATF нова редакція Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), яка є основним джерелом міжнародних стандартів у сфері боротьби з відмиванням грошей, знаменує підсумок десятирічної роботи експертів FATF. Імплементація їх положень в чинне законодавство є надзвичайно важливим завданням, що стоїть перед Україною на сьогодні.
За результатами ґрунтовного системного аналізу Рекомендацій, члени Комітету дійшли висновку про необхідність суттєвого перегляду не лише Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", але й інших законів України.
Зокрема, на думку народних депутатів, до Кримінального кодексу України мають бути внесені зміни щодо зниження до двох років порогу відповідальності, за яким визначається предикатне правопорушення.
Необхідно також суттєво розширити перелік суб'єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок представників нефінансових занять та професій (торгівців нерухомістю, юристів, нотаріусів, бухгалтерів, торгівців дорогоцінними металами та камінням, довірчих товариств та деяких інших). При цьому, покладення на цих суб'єктів обов'язків з проведення фінансового моніторингу потребуватиме одночасного розширення повноважень державних органів щодо здійснення відповідного регулювання та нагляду.
Члени Комітету вважають, що для фінансових та не фінансових установ необхідно підсилити вимоги по роботі з клієнтами для максимально повного отримання інформації про них, зміст їх діяльності, учасників, керівників та осіб, що одержують вигоду від діяльності клієнта.
Крім того, з огляду на те, що в існуючих нормативно-правових актах України фінансування тероризму конкретно не розглядається, FATF постійно наголошує на необхідності внесення відповідних змін до українського законодавства. Тому народні депутати вважають, що слід визнати фінансування тероризму окремим злочином та створити механізм зупинення операцій, що можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму. Відповідні зміни ґрунтуються не тільки на Сорока рекомендаціях FATF, але й на 8 спеціальних рекомендаціях FATF по боротьбі з фінансуванням тероризму, Міжнародній конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, яка була ратифікована Верховною Радою України 12 вересня 2002 року.
Проект спрямований на забезпечення реалізації положень Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), затверджених у новій редакції на Берлінському засіданні Групи у червні 2003 року.
За результатами розгляду Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути даний законопроект у першому читанні з урахуванням висловлених науково-експертним управлінням Верховної Ради України та Комітетом зауважень і пропозицій та прийняти відповідне рішення.