24 листопада 2004, 12:53
Цей законопроект розроблено з метою удосконалення законодавства з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму з урахуванням нової редакції Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей FATF.
Проектом пропонується доповнити Закон “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” положеннями щодо розширення переліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу за рахунок представників нефінансових занять та професій (торгівців нерухомістю, юристів, нотаріусів, бухгалтерів, торгівців дорогоцінними металами та камінням, довірчих товариств та деяких інших). При цьому, з метою покладення на цих осіб обов’язків з проведення фінансового моніторингу, пропонується одночасно розширити повноваження відповідних державних органів з метою здійснення регулювання та нагляду у цій сфері.
Змінами до чинного закону встановлюється обов’язок суб’єктів первинного фінансового моніторингу призупиняти на 2 робочих дня фінансову операцію, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яка включена до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності та в той же день повідомити про це Уповноважений орган. Уповноважений орган може прийняти рішення про зупинення здійснення такої операції на строк до п’яти робочих днів. У разі ненадходження від Уповноваженого органу відповідного рішення, суб’єкт первинного фінансового моніторингу відновлює здійснення фінансової операції.
Проектом також передбачається встановити додаткові гарантії незалежності спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу.
Кримінальний кодекс пропонується доповнити положеннями щодо встановлення кримінальної відповідальності за фінансування тероризму та зниження порогу предикатних злочинів до двох років.
Крім того, закони “Про страхування”, “Про кредитні спілки” доповнюються положеннями, якими усуваються перешкоди у отриманні Уповноваженим органом інформації, необхідної для реалізації покладених на нього завдань.