Комітет з питань фінансів рекомендує парламенту прийти у другому читанні та цілому проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму"

02 квітня 2010, 11:13

Publish

Законопроект (реєстр. №3062) спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та забезпечення формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної інформації, що дає змогу правоохоронним органам України та іноземних держав виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов´язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Передбачено, що дія закону поширюватиметься на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують проведення фінансових операцій на території України, а також поза її межами відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов´язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно із документом, до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов´язані з коштами (власністю), одержаними (здобутими) внаслідок вчинення злочину, спрямовані на приховування джерел походження зазначених коштів (власності) чи сприяння особі, яка є співучасником у вчиненні злочину, що є джерелом походження зазначених коштів (власності).

Перший заступник голови Комітету Станіслав Аржевітін зазначив, що законопроект "гармонійно увібрав в себе кращий Європейський та світовий досвід і відповідає всім новим вимогам 40+9 Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), Директиви Європейського Парламенту та Ради 2005/60/ЄС від 26 жовтня 2005 року про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму, Конвенції Ради Європи 2005 року про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму (Варшавська конвенція), а також інших міжнародно-правових актів".

На засіданні наголошувалося, що ключовими моментами нового закону є залучення до категорії суб'єктів первинного фінансового моніторингу (підзвітних установ) таких представників не фінансового сектору як нотаріуси, адвокати, торговці нерухомістю, торговці дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, аудитори, суб´єктів господарювання, що надають юридичні послуги та послуги з бухгалтерського обліку.

За словами С.Аржевітіна, окрема увага в проекті приділена політичним діячам. За його словами, "звітування щодо цих осіб є особливим обов'язком всіх суб'єктів, які задіяні в системі запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму".

На засіданні було акцентовано увагу на змінах до Цивільного кодексу України та банківського законодавства. Вони, зокрема, дозволять зупиняти підозрілі фінансові операцї без відповідного судового рішення. Так, суб'єкти первинного фінансового моніторингу (підзвітні установи) мають право зупиняти фінансові операції строком на два робочі дні.

Проект містить також положення про міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. Зокрема, передбачено, що доходи, одержані злочинним шляхом, що були конфісковані у зв´язку з провадженням у справі про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та підлягають поверненню в Україну або в іноземну державу, спрямовуються відповідно до міжнародного договору України з цією державою щодо розподілу конфіскованих активів чи доходів від розміщення цих активів. Кошти, одержані Україною за таким міжнародним договором, зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету України, якщо інше не встановлено законом.