Верховна Рада України ухвалила Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"

06 листопада 2009, 12:46

Publish

Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави шляхом визначення правового механізму протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та забезпечення формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної інформації, що дає змогу правоохоронним органам України та іноземних держав виявляти, перевіряти і розслідувати злочини, пов´язані з відмиванням коштів та іншими незаконними фінансовими операціями.

Згідно із документом, доходи, одержані злочинним шляхом, -  це будь-яка економічна вигода, одержана внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, яка може складатися з матеріальної власності чи власності, що виражена в правах, а також включає рухоме чи нерухоме майно та документи, які підтверджують право на таку власність або частку в ній.

Дія цього закону поширюється на громадян України, іноземців та осіб без громадянства, а також юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, що забезпечують проведення фінансових операцій на території України, а також поза її межами відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов´язковість яких надана Верховною Радою України.

До легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до закону, належать будь-які дії, пов´язані з коштами (власністю), одержаними (здобутими) внаслідок вчинення злочину, спрямовані на приховування джерел походження зазначених коштів (власності) чи сприяння особі, яка є співучасником у вчиненні злочину, що є джерелом походження зазначених коштів (власності).

Законом встановлено, що суб´єктами первинного фінансового моніторингу є: банки, страхові та інші фінансові установи (крім недержавних пенсійних фондів та ломбардів); платіжні організації, члени платіжних систем, еквайрингові та клірингові установи; товарні, фондові та інші біржі; професійні учасники ринку цінних паперів, крім фондових бірж; компанії з управління активами; оператори поштового зв´язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів; філії або представництва іноземних суб´єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території Україні; спеціально визначені суб´єкти первинного фінансового моніторингу: торговці нерухомістю (рієлтори); суб´єкти господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; торговці предметами антикваріату або мистецтва; ломбарди, суб´єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино; нотаріуси, адвокати, юридичні та фізичні особи - суб´єкти підприємницької діяльності, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин) у випадках, передбачених статтями 6 і 8 цього закону; аудитори, аудиторські фірми, суб´єкти підприємницької діяльності, що надають послуги з бухгалтерського обліку стосовно операцій, передбачених статтями 6 і 8 цього закону; фізичні особи - суб´єкти підприємницької діяльності та юридичні особи, що проводять фінансові операції з товарами за готівку, за умови, що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 цього закону, у випадках, передбачених статтями 6 і 8 цього закону; інші юридичні особи, які відповідно до законодавства забезпечують здійснення фінансових операцій.

До суб´єктів державного фінансового моніторингу законом віднесено: Національний банк України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Міністерство транспорту та зв´язку України, Міністерство економіки України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України; Спеціально уповноважений орган.

Під час обговорення народні депутати підтримали поправку, що стаття 17 (Зупинення фінансових операцій, щодо яких є мотивована підозра, що вони пов´язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, чи щодо яких застосовані міжнародні санкції) закону набере чинності після трьох місяців з дня його опублікування.

До відповідного законопроекту, зареєстрованого за №3062, після обговорення в сесійному залі внесено зміни.