01 жовтня 2009, 09:41
Комітет визнав таким, що не суперечить європейському праву, проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення моніторингу фінансових операцій осіб, уповноважених виконувати функції держави (реєстр.№4204).
Проектом пропонується внести зміни до законів "Про банки і банківську діяльність", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", "Про статус суддів", "Про статус народного депутата України", "Про вибори Президента України" та "Про вибори народних депутатів України".
Зокрема, пропонується надати право спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України забороняти (зупиняти) на три доби розрахункові банківські операції по рахункам осіб, які підозрюються у вчиненні корупційних дій, з обов´язковим підтвердженням постановою суду. Також банківські установи зобов´язуються ідентифікувати клієнтів-осіб, уповноважених виконувати функції держави, що здійснюють операції з готівкою без відкриття рахунку на суму, що у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Згідно із законопроектом, внутрішньому фінансовому моніторингу підлягатимуть фінансові операції щодо фінансування політичних організацій (партій) чи їх об´єднань та надання фінансової допомоги від міжнародних інституцій і інституцій іноземних держав.
Члени Комітету підкреслили, що в ЄС правовідносини зі сфери фінансових послуг, до якої за предметом правового регулювання належить законопроект, регулюються Директивою Європейського Парламенту та Ради 2005/60/ЄС про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму. Положення законопроекту не суперечать зазначеній Директиві у частині щодо необхідності застосування кредитними та фінансовими установами та їх посадовими особами заходів належної обачливості стосовно клієнтів, зокрема, у випадку, коли є підозра у відмиванні коштів або фінансуванні тероризму, незалежно від будь-якого часткового обмеження, винятку чи порогової величини.
Водночас, Комітет зауважив, що правовідносини щодо визначення особливостей накладання арешту на майно або кошти банку, які знаходяться на його рахунках, на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку; визначення порядку зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб, в Європейському Союзі регулюються на рівні національного законодавства держав-членів.
Розглянуто також проект закону про внесення змін до Закону "Про питну воду та питне водопостачання" (реєстр.№4671). Законопроект спрямований на вдосконалення правових та економічних засад діяльності у сфері питного водопостачання та водовідведення, що дозволить створити законодавчі умови для ефективного функціонування систем водопостачання і водовідведення та забезпечення потреб споживачів у цих послугах.
Комітет зазначив, що в ЄС правовідносини зі сфери захисту прав споживачів та довкілля, до якої належить законопроект, регулюються Директивою Ради 98/83/ЄС щодо якості води, призначеної для споживання людиною, а також Директивою Європейського Парламенту та Ради 2000/60/ЄС щодо засад діяльності Співтовариства в сфері водної політики.
Члени Комітету наголосили, що законопроект в цілому відповідає зазначеним директивам щодо принципів державної політики в сфері питної води та питного водопостачання, обов´язків підприємств питного водопостачання, вимог до фасованої питної води, державного контролю якості питної води та відповідальності за порушення законодавства про питне водопостачання.