23 вересня 2008, 10:00
На засіданні Комітету зазначалося, що "метою розробки законопроекту (реєстр. №3062) є забезпечення реалізації положень нової редакції Сорока рекомендацій Групи стосовно розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), затверджених на Берлінському засіданні Групи у червні 2003 року, Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму, а також Директиви Європейського Парламенту і Ради 2005/60/ЄС щодо запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму".
Проектом, зокрема, пропонується розширити перелік суб´єктів первинного фінансового моніторингу, включивши до нього нотаріусів, адвокатів, суб´єктів підприємницької діяльності, що надають юридичні послуги, торговців нерухомістю (ріелтерів), операторів поштового зв´язку (в частині здійснення ними переказу грошей), торговців дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, аудиторів, аудиторських фірм, юридичних осіб, які проводять будь-які лотереї, суб´єктів підприємницької діяльності, що надають послуги з бухгалтерського обліку, та деяких інших представників не фінансових професій. Водночас доповнено перелік державних органів, що здійснюють регулювання та нагляд за такими суб´єктами міністерство юстиції, фінансів, економіки, транспорту та зв´язку.
Також передбачено, наголошували народні депутати, створити механізм зупинення операцій, що можуть бути пов´язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Відповідні зміни "ґрунтуються не тільки на Сорока рекомендаціях FATF а й на Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, яка була ратифікована Верховною Радою України 17 грудня 1997 року".