28 листопада 2003, 16:19
Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією рекомендує парламенту відхилити внесений народним депутатом С.Матвієнковим проект закону "Про внесення змін до деяких законів України" (щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Законопроектом пропонується уточнити поняття "суспільно небезпечного протиправного діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів" і відновити частини 3 та 4 статті 7 Закону, які були виключені Законом "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом," прийняття якого було обумовлено зауваженнями, висловленими FATF до змісту Закону.
На засіданні Комітету наголошувалося, що сьогодні немає достатніх підстав порушувати питання стосовно внесення запропонованих змін, "оформлення яких до того ж не відповідає вимогам юридичної техніки, а також те, що пропозиція законопроекту стосовно вибіркового віднесення злочинів до категорії предикатних є непослідовною та нелогічною". Комітет вважає, що законопроект потребує суттєвого доопрацювання.
За словами голови Комітету Володимира Стретовича, ці зміни, у разі їх прийняття, дозволяють банкам та іншим суб'єктам попереднього фінансового моніторингу самостійно вирішувати питання щодо доцільності проведення моніторингу у конкретних ситуаціях і відміняють відповідальність банків та його працівників за не проведення моніторингу у спірних та неоднозначних ситуаціях.
Голова Комітету зазначив також, що існуюче застереження у законодавстві України щодо виключення діянь передбачених ст. 207 та ст.212 КК України з переліку предикатних злочинів було запропоновано експертами Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) як тимчасовий захід на період до лібералізації Україною податкового законодавства.
"Щодо відновлення частин 3 і 4 статті 7 Закону, то наявність в початковому варіанті Закону саме цих норм викликала найбільш принципові зауваження експертів FATF, оскільки у всіх без винятку міжнародних стандартах у цій сфері закріплено принцип необхідності інформування фінансовими установами підрозділу фінансової розвідки про будь-які підозрілі факти, що можуть бути ознакою відмивання грошей або пов'язані з фінансуванням тероризму", - підкреслив В.Стретович.