24 грудня 2007, 11:20
Положення законопроекту (реєстр. №1268) спрямовані на вдосконалення існуючої системи фінансового моніторингу та приведення її у відповідність до міжнародних стандартів. Зокрема,: розширення кола суб´єктів системи фінансового моніторингу, як таких хто безпосередньо займається або бере участь у фінансовій та не фінансовій діяльності (оператори поштового зв´язку, ріелтори, нотаріуси, адвокати, аудитори тощо), так і тих, які повинні здійснювати відповідні регулювання та нагляд (міністерства економіки, транспорту та зв´язку, фінансів, юстиції).
Окремі положення законопроекту визначають порядок зупиненням фінансових операцій, що пов´язані з легалізацією (відмиванням) доходів та можуть стосуватися фінансування тероризму, а також передбачають поліпшення роботи суб´єктів первинного фінансового моніторингу щодо реєстрації та звітування про підозрілі фінансові операції, ідентифікації клієнта тощо.
На думку автора, народного депутата Г.Омельченка, прийняття проекту має суттєво удосконалити законодавство щодо запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, що, у свою чергу, буде підтвердженням додержання Україною принципу послідовності у виконанні своїх міжнародних зобов´язань, а також одним із запобіжних заходів щодо можливого застосування до України санкцій з боку компетентних міжнародних організацій.