Законом вдосконалено правове регулювання окремих аспектів фінансового моніторингу в Україні.
Законом внесено зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», якими передбачено застосування заходів фінансового моніторингу у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень.
Проект Закону зареєстровано за №5559.
Ще за розділом
“Новини”
22 березня 2026 12:55
20 березня 2026 16:27
19 березня 2026 16:00
17 березня 2026 16:03
13 березня 2026 13:56
11 березня 2026 19:19
11 березня 2026 16:50
11 березня 2026 16:34
11 березня 2026 12:08
11 березня 2026 11:32