Законом вдосконалено правове регулювання окремих аспектів фінансового моніторингу в Україні.
Законом внесено зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», якими передбачено застосування заходів фінансового моніторингу у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень.
Проект Закону зареєстровано за №5559.
Ще за розділом
“Новини”
28 вересня 2026 13:19
23 вересня 2026 14:11
22 вересня 2026 11:42
21 вересня 2026 14:17
15 вересня 2026 17:23
14 вересня 2026 19:19
14 вересня 2026 15:04
12 вересня 2026 12:33
11 вересня 2026 17:08
11 вересня 2026 13:24