Законом вдосконалено правове регулювання окремих аспектів фінансового моніторингу в Україні.
Законом внесено зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», якими передбачено застосування заходів фінансового моніторингу у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень.
Проект Закону зареєстровано за №5559.
Ще за розділом
“Новини”
16 січня 2026 17:10
16 січня 2026 09:55
15 січня 2026 18:21
15 січня 2026 16:43
15 січня 2026 12:45
15 січня 2026 12:23
15 січня 2026 12:18
15 січня 2026 12:15
15 січня 2026 12:08
15 січня 2026 12:02