Законом вдосконалено правове регулювання окремих аспектів фінансового моніторингу в Україні.
Законом внесено зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», якими передбачено застосування заходів фінансового моніторингу у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень.
Проект Закону зареєстровано за №5559.
Ще за розділом
“Новини”
13 січня 2026 18:14
13 січня 2026 14:11
13 січня 2026 13:51
13 січня 2026 13:36
12 січня 2026 19:57
12 січня 2026 15:40
09 січня 2026 12:38
08 січня 2026 14:53
03 січня 2026 13:47
02 січня 2026 13:00