Законом вдосконалено правове регулювання окремих аспектів фінансового моніторингу в Україні.

Законом внесено зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», якими передбачено застосування заходів фінансового моніторингу у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень.

Проект Закону зареєстровано за №5559.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини”

28 жовтня 2021 16:19
27 жовтня 2021 17:56
27 жовтня 2021 16:37
27 жовтня 2021 13:32
27 жовтня 2021 13:17
27 жовтня 2021 12:24
27 жовтня 2021 10:53
26 жовтня 2021 14:25
26 жовтня 2021 13:52
26 жовтня 2021 11:30