Законом вдосконалено правове регулювання окремих аспектів фінансового моніторингу в Україні.
Законом внесено зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», якими передбачено застосування заходів фінансового моніторингу у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень.
Проект Закону зареєстровано за №5559.
Ще за розділом
“Новини”
02 липня 2026 16:41
01 липня 2026 14:35
30 червня 2026 20:48
30 червня 2026 15:47
29 червня 2026 17:52
28 червня 2026 19:58
28 червня 2026 13:46
26 червня 2026 19:32
26 червня 2026 15:51
26 червня 2026 12:08