Законом вдосконалено правове регулювання окремих аспектів фінансового моніторингу в Україні.
Законом внесено зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», якими передбачено застосування заходів фінансового моніторингу у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень.
Проект Закону зареєстровано за №5559.
Ще за розділом
“Новини”
25 липня 2026 14:56
17 липня 2026 15:52
16 липня 2026 16:25
16 липня 2026 12:39
16 липня 2026 11:11
15 липня 2026 14:53
15 липня 2026 13:52
14 липня 2026 15:44
14 липня 2026 14:31
14 липня 2026 14:11