Законом вдосконалено правове регулювання окремих аспектів фінансового моніторингу в Україні.
Законом внесено зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», якими передбачено застосування заходів фінансового моніторингу у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень.
Проект Закону зареєстровано за №5559.
Ще за розділом
“Новини”
22 травня 2026 17:38
21 травня 2026 13:52
20 травня 2026 18:24
20 травня 2026 10:05
18 травня 2026 22:50
18 травня 2026 18:36
18 травня 2026 16:40
15 травня 2026 11:48
13 травня 2026 14:00
12 травня 2026 17:11