Законом вдосконалено правове регулювання окремих аспектів фінансового моніторингу в Україні.
Законом внесено зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», якими передбачено застосування заходів фінансового моніторингу у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень.
Проект Закону зареєстровано за №5559.
Ще за розділом
“Новини”
12 листопада 2026 13:42
11 листопада 2026 20:36
11 листопада 2026 17:17
10 листопада 2026 15:49
10 листопада 2026 09:00
07 листопада 2026 12:47
06 листопада 2026 19:34
04 листопада 2026 18:19
03 листопада 2026 18:45
02 листопада 2026 16:42