Законом вдосконалено правове регулювання окремих аспектів фінансового моніторингу в Україні.
Законом внесено зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», якими передбачено застосування заходів фінансового моніторингу у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень.
Проект Закону зареєстровано за №5559.
Ще за розділом
“Новини”
20 жовтня 2026 18:22
20 жовтня 2026 14:21
16 жовтня 2026 18:49
16 жовтня 2026 18:12
15 жовтня 2026 15:56
15 жовтня 2026 15:42
13 жовтня 2026 17:37
11 жовтня 2026 10:06
09 жовтня 2026 20:16
09 жовтня 2026 12:12