Законом вдосконалено правове регулювання окремих аспектів фінансового моніторингу в Україні.

Законом внесено зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», якими передбачено застосування заходів фінансового моніторингу у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень.

Проект Закону зареєстровано за №5559.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини”

04 травня 2026 14:44
01 травня 2026 19:59
01 травня 2026 19:42
30 квітня 2026 13:17
24 квітня 2026 17:11
24 квітня 2026 16:59
23 квітня 2026 17:43
23 квітня 2026 13:18
22 квітня 2026 17:32
21 квітня 2026 18:30
Переглянути ще