Законом вдосконалено правове регулювання окремих аспектів фінансового моніторингу в Україні.
Законом внесено зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», якими передбачено застосування заходів фінансового моніторингу у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень.
Проект Закону зареєстровано за №5559.
Ще за розділом
“Новини”
12 грудня 2025 18:09
12 грудня 2025 13:20
11 грудня 2025 19:15
11 грудня 2025 19:09
11 грудня 2025 18:52
11 грудня 2025 17:30
11 грудня 2025 15:53
10 грудня 2025 20:22
10 грудня 2025 11:45
08 грудня 2025 17:09