Законом вдосконалено правове регулювання окремих аспектів фінансового моніторингу в Україні.

Законом внесено зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», якими передбачено застосування заходів фінансового моніторингу у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень.

Проект Закону зареєстровано за №5559.

 

Повернутись до публікацій

Версія для друку

Ще за розділом

“Новини”

18 грудня 2025 15:13
17 грудня 2025 14:16
16 грудня 2025 16:25
16 грудня 2025 15:23
16 грудня 2025 15:13
15 грудня 2025 15:39
12 грудня 2025 19:40
12 грудня 2025 18:09
12 грудня 2025 13:20
11 грудня 2025 19:15
Переглянути ще