Законом вдосконалено правове регулювання окремих аспектів фінансового моніторингу в Україні.
Законом внесено зміни до пункту 8 частини вісімнадцятої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», якими передбачено застосування заходів фінансового моніторингу у випадку переказу коштів готівкою в межах України у сумі, що не перевищує 5 тисяч гривень.
Проект Закону зареєстровано за №5559.
Ще за розділом
“Новини”
15 червня 2026 16:32
15 червня 2026 14:08
15 червня 2026 13:50
12 червня 2026 15:31
12 червня 2026 13:58
10 червня 2026 14:51
09 червня 2026 20:00
09 червня 2026 14:06
08 червня 2026 19:12
08 червня 2026 16:51