Новини

29 березня 2020, 23:00

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков провів нараду з головами комітетів, депутатських фракцій та груп

докладніше
27 березня 2020, 17:42

Комітет з питань інтеграції України з ЄС розглянув законопроекти на відповідність праву ЄС та зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію

докладніше
26 березня 2020, 12:10

У парламенті відбулася нарада з питань протидії поширенню коронавірусу

докладніше
26 березня 2020, 09:00

Привітання Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з Днем Національної гвардії України

докладніше
25 березня 2020, 12:40

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков висловлює співчуття у зв’язку зі смертю Івана Бокого

докладніше
25 березня 2020, 10:20

Привітання Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова з Днем Служби безпеки України

докладніше
24 березня 2020, 16:33

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту відправити на повторне перше читання законопроект про зміну Закону “Про Службу безпеки України”

докладніше
24 березня 2020, 15:22

Комітет з питань інтеграції України з Євросоюзом готує висновки щодо відповідності праву ЄС і міжнародно-правовим зобов’язанням України законопроектів про посилення захисту прав споживачів комунальних послуг

докладніше
24 березня 2020, 14:18

Верховна Рада України не здійснює будь-яких оплат, не пов’язаних зі сталою роботою парламенту, під час карантину

докладніше
24 березня 2020, 09:00

Верховна Рада України передає медикам Києва ще 25 автомобілів

докладніше
21 березня 2020, 09:00

Верховна Рада України передала клінічним лікарням чотири автомобілі

докладніше
20 березня 2020, 18:52

Проведення заходів, пов’язаних з несенням Почесної варти Національної гвардії України біля Верховної Ради, – відтерміновано через карантин

докладніше
20 березня 2020, 18:10

Комітет з питань бюджету розглянув законопроекти щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини

докладніше
20 березня 2020, 17:45

Комітет з питань бюджету рекомендує ухвалити за основу та в цілому проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку з проведенням адмінреформи

докладніше

Канал Рада 

3D-тур відкриває Парламент України 

Верховна Рада України у соціальних мережах

twitter  facebook  youtube


Звіти депутатів
Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів НКРЕКП Портал відкритих даних
Децентралізація влади
06 грудня 2019, 14:13

 Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України 

Прийнято Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

Закон спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави, забезпечення національної безпеки шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Законом удосконалюються та уточнюються окремі норми законодавства з питань запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, а також узгоджено та покращено положення законодавчих актів, що змінюються, забезпечено реалізацію положень нових міжнародних стандартів у сфері протидії відмиванню коштів та боротьби з фінансуванням тероризму.

Законом комплексно удосконалено національне законодавство у сфері фінансового моніторингу, зокрема:

запроваджено загальноприйняту термінологію у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та її суті до міжнародної;

застосовано ризик-орієнтований підхід суб’єктами первинного фінансового моніторингу (СПФМ) при проведенні належної перевірки своїх клієнтів та відповідно перехід до кейсового звітування про підозрілі операції (діяльність) своїх клієнтів;

збільшено порогову суму та зменшено кількість ознак для обов’язкового звітування про фінансові операції, про які СПФМ (банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи) зобов’язані були повідомляти Держфінмоніторинг, а саме залишено обов’язок повідомляти про фінансові операції на суму більше 400 тис. грн. (зараз 150 тис. грн.) та пов’язані з готівкою, переказом коштів за кордон, політично значущими особами та клієнтами з держав, що не виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність в антилегалізаційній сфері;

розширено коло СПФМ, які будуть повідомляти Держфінмоніторинг про підозрілі фінансові операції, - особами, які надають інформаційно-консультаційні послуги з питань оподаткування;

удосконалено процедуру розкриття суб’єктами господарювання своїх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та посилено вимоги до виявлення СПФМ бенефіціарних власників своїх клієнтів;

запроваджено міжнародний інструментарій замороження активів та регламентація дій СПФМ із активами, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням;

удосконалено законодавчі аспекти, які впливають на якість розслідування злочинів з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

удосконалено положення законодавства, що забезпечують конфіденційність факту отримання та виконання СПФМ запитів, рішень та доручень Держфінмоніторингу, та, як наслідок, захист СПФМ від погроз, дискримінаційних дій та інших негативних наслідків, пов’язаних з виконанням заходів з первинного фінансового моніторингу;

встановлено перехід до відстеження грошових переказів як інструменту для запобігання, виявлення та розслідування випадків відмивання грошей та фінансування тероризму, а також для здійснення обмежувальних заходів.

Закон вводить обов’язок для платіжних систем:

супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу;

забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу;

встановлювати запобіжні заходи, спрямовані на протидію маніпуляціям з грошима, одержаними від злочинів, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму.

Проект Закону зареєстровано за №2179.