17 января 2020, 14:11

Состоялось утреннее пленарное заседание Верховной Рады Украины

подробнее
17 января 2020, 12:55

Принято Постановление «О Заявлении Верховной Рады Украины в связи с уголовным преследованием старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива в Итальянской Республике»

подробнее
17 января 2020, 12:49

Принят за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О предотвращении коррупции""

подробнее
17 января 2020, 12:39

Принят за основу проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине"

подробнее
17 января 2020, 11:21

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов обсудил ряд проектов законодательных актов, направленных на реформирование законодательства Украины о труде

подробнее
17 января 2020, 09:02

Вопросы повестки дня, запланированные к рассмотрению на очередном пленарном заседании 17 января

подробнее
16 января 2020, 18:29

Состоялись пленарные заседания Верховной Рады Украины

подробнее
16 января 2020, 18:27

Принят Закон «О внесении изменений в раздел ІХ "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" относительно обеспечения возможности закупок лекарственных средств и медицинских изделий специализированными организациями, осуществляющими закупки»

подробнее

17 января 2020

Состоялось утреннее пленарное заседание Верховной Рады Украины

подробнее
17 января 2020

Принято Постановление «О Заявлении Верховной Рады Украины в связи с уголовным преследованием старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива в Итальянской Республике»

подробнее
17 января 2020

Принят за основу проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О предотвращении коррупции""

подробнее
17 января 2020

Принят за основу проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине"

подробнее
17 января 2020

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов обсудил ряд проектов законодательных актов, направленных на реформирование законодательства Украины о труде

подробнее
17 января 2020

Вопросы повестки дня, запланированные к рассмотрению на очередном пленарном заседании 17 января

подробнее
16 января 2020

Состоялись пленарные заседания Верховной Рады Украины

подробнее
16 января 2020

Принят Закон «О внесении изменений в раздел ІХ "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О публичных закупках" относительно обеспечения возможности закупок лекарственных средств и медицинских изделий специализированными организациями, осуществляющими закупки»

подробнее

Сообщения

06 декабря 2019, 14:13

( Информационное управления Аппарата Верховной Рады Украины )

Принят Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, обеспечение национальной безопасности путем определения правового механизма предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Законом совершенствуются и уточняются отдельные нормы законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также согласованы и улучшены положения законодательных актов, которые изменяются, обеспечена реализация положений новых международных стандартов в сфере противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма.

Законом комплексно усовершенствовано национальное законодательство в сфере финансового мониторинга, в частности:

введено общепринятую терминологию в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и ее сути в международную;

применено риск-ориентированный подход субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ) при проведении надлежащей проверки своих клиентов и соответственно переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях (деятельности) своих клиентов;

увеличено пороговую сумму и уменьшено количество признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых СПФМ (банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения) обязаны были уведомить Госфинмониторинг, а именно оставлено обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тыс. грн. (сейчас 150 тыс. грн.) и связанные с наличными, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из стран, не выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в антилегализационной сфере;

расширен круг СПФМ, которые будут уведомлять Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, - лицами, предоставляющими информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения;

усовершенствована процедура раскрытия субъектами хозяйствования своих конечных бенефициарных владельцев (контролеров) и ужесточены требования к выявлению СПФМ бенефициарных владельцев своих клиентов;

введены международный инструментарий замораживания активов и регламентация действий СПФМ с активами, связанные с терроризмом и его финансированием;

усовершенствованы законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

усовершенствованы положения законодательства, обеспечивающих конфиденциальность факта получения и выполнения СПФМ запросов, решений и поручений Госфинмониторинга и, как следствие, защита СПФМ от угроз, дискриминационных действий и других негативных последствий, связанных с выполнением мероприятий первичного финансового мониторинга;

установлено переход к отслеживанию денежных переводов как инструмента для предотвращения, выявления и расследования случаев отмывания денег и финансирования терроризма, а также для осуществления ограничительных мероприятий.

Законом вводится обязанность для платежных систем:

сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода;

обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа;

устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма.

Проект закона зарегистрирован под №2179.