10 августа 2020, 15:20

Комитет по вопросам правовой политики за период работы первой-третьей сессий Верховной Рады девятого созыва провел 32 заседания, на которых рассмотрел 248 вопросов

подробнее
10 августа 2020, 13:30

Председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества Анна Пуртова приняла участие в 55-м заседании Генассамблеи ПАЧЭС

подробнее
07 августа 2020, 11:03

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики в течение третьей сессии подготовил ряд законопроектов по земельным вопросам, в частности, об обороте земель сельскохозяйственного назначения

подробнее
07 августа 2020, 10:05

Обзор главных тем «Голоса Украины» от 7 августа

подробнее
07 августа 2020, 09:15

В «Ведомостях Верховной Рады Украины» опубликован закон относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве

подробнее
06 августа 2020, 16:57

Комитет по вопросам экономического развития в течение третьей сессии разработал и подал на рассмотрение Верховной Рады Украины 35 законопроектов

подробнее
06 августа 2020, 09:54

Обзор главных тем «Голоса Украины» от 6 августа

подробнее
05 августа 2020, 18:16

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики в течение второй и третьей сессий подготовил пакет законопроектов относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма

подробнее

10 августа 2020

Комитет по вопросам правовой политики за период работы первой-третьей сессий Верховной Рады девятого созыва провел 32 заседания, на которых рассмотрел 248 вопросов

подробнее
10 августа 2020

Председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества Анна Пуртова приняла участие в 55-м заседании Генассамблеи ПАЧЭС

подробнее
07 августа 2020

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики в течение третьей сессии подготовил ряд законопроектов по земельным вопросам, в частности, об обороте земель сельскохозяйственного назначения

подробнее
07 августа 2020

Обзор главных тем «Голоса Украины» от 7 августа

подробнее
07 августа 2020

В «Ведомостях Верховной Рады Украины» опубликован закон относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве

подробнее
06 августа 2020

Комитет по вопросам экономического развития в течение третьей сессии разработал и подал на рассмотрение Верховной Рады Украины 35 законопроектов

подробнее
06 августа 2020

Обзор главных тем «Голоса Украины» от 6 августа

подробнее
05 августа 2020

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики в течение второй и третьей сессий подготовил пакет законопроектов относительно государственной поддержки сферы культуры, креативных индустрий, туризма

подробнее

Сообщения

06 декабря 2019, 14:13

( Информационное управления Аппарата Верховной Рады Украины )

Принят Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения"

Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства, обеспечение национальной безопасности путем определения правового механизма предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Законом совершенствуются и уточняются отдельные нормы законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также согласованы и улучшены положения законодательных актов, которые изменяются, обеспечена реализация положений новых международных стандартов в сфере противодействия отмыванию средств и борьбы с финансированием терроризма.

Законом комплексно усовершенствовано национальное законодательство в сфере финансового мониторинга, в частности:

введено общепринятую терминологию в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и ее сути в международную;

применено риск-ориентированный подход субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ) при проведении надлежащей проверки своих клиентов и соответственно переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях (деятельности) своих клиентов;

увеличено пороговую сумму и уменьшено количество признаков для обязательной отчетности о финансовых операциях, о которых СПФМ (банки, страховщики, кредитные союзы, ломбарды, биржи, платежные организации и другие финансовые учреждения) обязаны были уведомить Госфинмониторинг, а именно оставлено обязанность сообщать о финансовых операциях на сумму более 400 тыс. грн. (сейчас 150 тыс. грн.) и связанные с наличными, переводом средств за границу, политически значимыми лицами и клиентами из стран, не выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в антилегализационной сфере;

расширен круг СПФМ, которые будут уведомлять Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, - лицами, предоставляющими информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения;

усовершенствована процедура раскрытия субъектами хозяйствования своих конечных бенефициарных владельцев (контролеров) и ужесточены требования к выявлению СПФМ бенефициарных владельцев своих клиентов;

введены международный инструментарий замораживания активов и регламентация действий СПФМ с активами, связанные с терроризмом и его финансированием;

усовершенствованы законодательные аспекты, которые влияют на качество расследования преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;

усовершенствованы положения законодательства, обеспечивающих конфиденциальность факта получения и выполнения СПФМ запросов, решений и поручений Госфинмониторинга и, как следствие, защита СПФМ от угроз, дискриминационных действий и других негативных последствий, связанных с выполнением мероприятий первичного финансового мониторинга;

установлено переход к отслеживанию денежных переводов как инструмента для предотвращения, выявления и расследования случаев отмывания денег и финансирования терроризма, а также для осуществления ограничительных мероприятий.

Законом вводится обязанность для платежных систем:

сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода;

обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа;

устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма.

Проект закона зарегистрирован под №2179.