|
|
Видання нормативного характерустаном на 4 червня 2008 року
1. Україна. Закони. Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Прийнятий... 6 лют. 2003 р. № 485 // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 7. - С. 20.Книги, брошури, статті
2. Україна. Закони. Закон України ”Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом : Офіц. текст прийнятий Верхов. Радою України 28 листоп. 2002 р. -Із змінами та допов. станом на 1 січ. 2004 р. -К.: Ін Юре, 2004. -22, [1] с. - А637621
3. Україна. Президент (1999 -; Л. Д. Кучма). Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму: Указ... 22 лип. 2003 р. № 740 // Уряд. кур'єр. - 2003. - 24 лип. - С.4.
4. Україна. Кабінет Міністрів. Про утворення Координаційної ради з питань функціонування Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму: Постанова... 22 верес. 2004 р. № 1250 // Офіц. вісн.України. - 2004. - №38. - С.56-58.
5. Україна. Кабінет Міністрів Про затвердження Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2004 рік: Постанова...16 січ. 2004 р. № 45 // Офіц. вісн. України. - 2004. - № 2, ч.1. - С.136 - 143.
6. Україна. Кабінет Міністрів. Про перелік країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобіганняя та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму: Розпорядження... 17 лип. 2003 р. № 419 // Офіц. вісн. України. - 2003. - № 30. - С. 221.
7. Акимова И. Проблеми перерозподілу власності та легалізації тіньових капіталів в Україні // Нац. безпека і оборона. - 2004. - № 2. - С.14 - 26.
8. Андрушко П.П.Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Кримін.-прав. характеристика. / П.П.Андрушко, М.Є.Короткевич. -К.: Юрисконсульт, 2005. -292 с. -(Бібліотека кримінального права). - А658863
9. Андрущенко А. Боротьба з легалізацією ( відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом // Вісн. прокуратури. - 2002. - № 3. - С.61 - 64.
10. Андрущенко І. Банківська таємниця та легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом /І. Андрущенко, В. Бутузов // Вісн. прокуратури. - 2002. - № 6. - С.94 - 97.
11. Бакунов О. О. Легалізація доходів як фактор підвищення ефективності управління торгівлею: постановний аспект // Економіка: проблеми теорії та практики. -Дніпропетровськ, 2000. -Вип.21. -С.94–98. -Бп15184-21
12. Барановський О. Проблеми власності та легалізації капіталів і доходів в Україні: О.Барановський, Сіденко // Нац. безпека і оборона. - 2004. - № 2. - С.2 - 13.
13. Барановський О.І. «Відмивання» грошей: сутність та шляхи запобігання. / НАН України. Ін-т екон. прогнозування. -Х.: Форт, 2003. -471 с.: іл., табл. - А639045
14. Беницкий А.С.Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: проблемы квалификации и совершенствования законодательства. / Луган. ин-т внутр. дел им. 10-летия независимости Украины. -Луганск: РИО ЛИВД, 2001. -349, [1] с. - А611792
15. Берізко В. Деякі аспекти механізмів побудови системи протидії відмиванню "брудних" грошей // Право України. - 2005. - № 7. - С.134-138.
16. Бершеда Т. Є. З іноземного досвіду податкової амністії // Держава і право. -К., 2004. -Вип.24: Юридичні і політичні науки. -С.408–411. -Бп14476-24
17. Білоус В. Програмні заходи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Наук. вісн. /Державна податкова адміністрація України. -Ірпінь, 2001. -Вип.4 (14). -С.115–121. -Бп15360-4(14)
18. Білоус В.Т. Організаційно-правове забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного надходження / Білоус В.Т., Попович В.М., Попович М.В.; За заг. ред. П.В.Мельника; Держ. податкова адмін. України, Акад. держ. податкової служби України. -[К.], [2001] -137 с.: іл., табл. - А607844
19. Білоус В.Т. Про Державну програму детінізації економіки України / Держ. податк. адмін. України. Акад. держ. податк. служби України. -Ірпінь, 2000. -29, [20] с.: табл. - А601337
20. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах содружества / Болотский Б.С., Волеводз А.Г., Воронова Е.В., Калачев Б.Ф. -М.: Юрлитинформ, 2001. -244, [1] с.: табл. - А608973
21. Варналій З. Шляхи детінізації економіки України та її особливості // Банк. справа. - 2007. - № 2. - С.56-66.
22. Верлан Д.А.Отмывание «грязных» денег / Под общ. ред. Ю.Г.Козака. -Одесса: Астропринт, 2000. -146, [1] с.: табл. - А610008
23. Викриття злочинних схем по відмиванню доходів з використанням фондового ринку // Вісн. податк. служби України. - 2007. - № 36. - С.14-15.
24. Галюк В. Організація нагляду за додержанням законів: [Щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом] // Вісн. прокуратури. - 2007. - № 12. - С.24-28.
25. Головано Н.М. Теневая экономика и легализация преступных доходов / Н.М.Голованов, В.Е.Перекислов, В.А.Фадеев. -М. и др.: Питер, 2003. -303 с.: ил., табл. -(Закон и практика). - Б317362
26. Голуб С. Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом // Право України. - 2006. - № 11. - С.121-124.
27. «Грязные» деньги и закон. Правовые основы борьбы с легализацией преступных доходов: [Сб. материалов] / [Сост., науч. ред. В.С.Овчинский]; Под общ. ред. Е.А.Абрамова. -М.: ИНФРА-М, 1995. -296 с. - А574122
28. Гуменюк В. В. Державне регулювання і детінізація доходів найманих працівників і підприємців // Социально-экономические аспекты промышленной политики. -Донецк, 2006. -Т.1. -С.259–265. -А659780-1
29. Детенизация экономики: опыт экономико-правового и экономико-математического исследования.: (Сб. науч. тр.) / НАН Украины. Ин-т экон.-правовых исслед.; [Редкол.: В.К.Мамутов (отв. ред.) и др.] -Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 2000. -249 с.: ил., табл. - А604136
30. Долгий О.А.Мінімізація ризиків протидії відмиванню злочинно одержаних доходів / [За заг. ред. О.П.Снігерьова]; Держ. податк. адмін. України. Нац. Акад. держ. податк. служби України. -[Тростянець: ТРД], 2004. -115 с.: табл. - А642662
31. Доля Л. До питання боротьби з "відмиванням" доходів, здобутих злочинним шляхом // Адвокат. - 2002. - № 2 - 3. - С.9 - 13.
32. Доля Л. Про практику міжнародного співробітництва в питаннях протидії легалізації доходів, отриманих протиправним шляхом // Вісн. прокуратури. - 2002. - № 3. - С.108 - 120.
33. Дудка А. В. Заходи протидії тіньовій економіці в Україні та боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. -Івано-Франківськ, 2006. -Вип.17. -С.189–195. -Бп15267-17
34. Жалило Я. Еще раз о детенизации экономики // Інвестиції: практика та досвід. - 2003. - № 24. - С.14- 16. - (Актуально)
35. Золотарьов А. І. Деякі кримінально-правові аспекти «податкової амністії» // Держава і право. -К., 2004. -Вип.26: Юридичні і політичні науки. -С.483–488. -Бп14476-26
36. Зубок М. Протидія банків легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом // Вісн. Київ. нац. торг-екон. ун-ту. - 2007. - № 3. - С.39-45.
37. Зуєва Л.С. Подолання тіньової економіки - нагальна проблема суспільства України /Л.С. Зуєва, Драган О.І. // Економіка. Фінанси. Право. - 2004. - № 7. - С.26 - 28.
38. Кальман О. Актуальні питання протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісн. прокуратури. - 2002. - № 2. - С.8 - 13.
39. Карпенко Г. В. Вирішення проблем легалізації доходів при проведенні податкової реформи // Податкова політика України та механізми її реалізації в Податковому кодексі. -Ірпінь, 2005. -С.140–142. -А658667
40. Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей : Комплексний порівняльно-правовий аналіз відповідності законодавства України acquis Європейського Союзу в сфері боротьби та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. / За участю М.Парапана. -К.: Реферат, 2004. -287 с.: іл. - Б317643
41. Клименко А. Протидія легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом: недоліки функціонування механізму // Право України. - 2004. - № 2. - С.65 - 67.
42. Коваленко С.А.Основы легализации теневой экономики в Украине / НИЭИ Минэкономики Украины. -[К.]: Знання, 1999. -258с.: ил. - А594334
43. Ковальчук А. Законодавча протидія відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом // Право України. - 2004. - № 11. - С.21 - 26.
44. Ковтун Т. Конверт окремо, зарплату окремо: Легалізація доходів фіз. осіб і підприємств // Україна молода. - 2004. - 10 берез. - С.6.
45. Козярик В. Доцільність легалізації тіньових доходів в умовах формування громадянського суспільства // Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні. -2001. -Т.1. -С.243–246. -В51985-1
46. Користін О. Є. Трансформація законотворення у сфері запобігання та протидії легалізації злочинних доходів // Держава і право. -К., 2004. -Вип.25. -С.473–476. -Бп14476-25
47. Користін О.Є. Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії та запобігання в Україні. / О.Є.Користін; Київ. нац. ун-т внутр. справ. -К.: Поліграфкнига, 2007. -447 с.: схема. - Б327088
48. Куркін В. Деякі питання правового регулювання протидії окремих держав легалізації доходів від злочинної діяльності // Юридичний журнал. - 2006. - № 3. - С.21-27.
49. Ларіонова Л. Легалізація доходів населення- запорука успіху податкової та пенсійної реформ // Фінанси України. - 2004. - № 5. - С.14 – 15.
50. Лісовська О.Л. Недосконалість податкового законодавства України як фактор тінізації економіки і загроза безпеці держави у процесі системної трансформації // Вісн. госп. судочинства. - 2004. - № 2. - С.213 - 218.
51. Лощин М. Непараметричне моделювання тіньової діяльності працездатного населення // Економіст. - 2002. - № 8. - С.34-45.
52. Мазур І.І.Детінізація економіки України: теорія та практика. / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. -К.: ВГЦ Київ. ун-т, 2006. -239 с.: іл., табл. - А660625
53. Мамутов В. Економіко-правові важелі проти тіньової економіки // Вісн. НАН України. - 2001. - № 1. - С.24 - 32.
54. Мандибура В.О.«Тіньова» економіка України та напрями законодавчої стратегії її обмеження -К.: Парламент. вид-во, 1998. -134, [1] с.: іл., табл. -(Досвід. Проблеми. Перспективи). - А592160
55. Особливості та шляхи детінізації економіки України : Матеріали засідання «круглого столу» / Нац. ін-т стратег. дослідж.; [за ред. З.С.Варналія] -К., 2007. -108 с. - А672238
56. Попович В.М.Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки / Держ. податкова адмін. України. Акад. податкової держ. служби України. -Ірпінь, 2001. -523, [1] с.: іл., табл. - А611624
57. Предборська В.А. Детінізація економіки у контексті трансформаційних процесів. Питання теорії та методології -К.: Кондор, 2005. -613 с.: іл., табл. - А645965
58. Прісняков В.Ф. Детінізація економіки: [Математична модель детінізації особистих доходів громадян] // Фінанси України. - 2005. - № 3. - С.72-81.
59. Пустовой М. Некоторые деньги не пахнут?!: [Пробл. легалізації доходів] // Юрид. практика. - 2007. - 23 янв. - С.1, 6.
60. Рябчук О.Г. Світовий досвід проведення податкової амністії доходів громадян // Економіка та держава. - 2006. - № 12. - С.23-25.
61. Сахарова О. Напрями удосконалення вітчизняного законодавства з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню терроризму // Підприємництво, госп-во і право. - 2007. - № 4. - С.145-148.
62. Симов’ян С. В. Протидія легалізації злочинних доходів в Великобританії // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. -Донецьк, 2004. -N2. -С.135–143. -Бп14658-2(2004)
63. Симов’ян С.В. Легалізація злочинних доходів у сфері страхування // Право і безпека. - 2005. - № 4' 3. - С.160-162.
64. Столярик І. Зарплата в "конвертах" - дірка в кишені держави чи у власній?: [Порушення податкового законодавства під час виплати зарплати працівникам] // Вісн. податк. служби України. - 2007. - № 20. - С.17-18.
65. Столярський О. В. Легалізація (відмивання) тіньових доходів -загроза економічній безпеці держави // Вісник. -Львів, 2004. -N1. -С.393–403. -Бп15154-1(2004)
66. Стрельбицька Л. Відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів громадян в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення: [Пробл. легалізації (амністії) тіньових доходів] // Юрид. Україна. - 2005. - № 5. - С.36-38.
67. Тацій В. Правові засоби детінізації економіки // Вісн. НАН України. - 2001. - № 4. - С.15 - 19.
68. Тимошенко Т. "Тіньова" економіка - загроза національній безпеці // Соц. захист. - 2006. - № 2. - С.12-13.
69. Типології легалізації злочинних коштів в Україні у 2004-2005 роках / [Янушевич Я.В., Фещенко О.Ю., Попов О.І., Сапунова Г.А.].-К.: Міжнар. агенція «Бізон», 2006. -62, [1] с.: іл. - А658879
70. Тінізація економіки та шляхи її подолання : Матеріали засідання «круглого столу»: [26 листоп. 2003 р.] / Нац. ін-т стратег. дослідж.; [Відп. та наук. ред. Я.А.Жаліло] -К., 2003. -78, [1] с. - А635092
71. Тіньова економіка: сутність особливості та шляхи легалізації. / [Варналій З.С., Гончарук А.Я., Жаліло Я.А. та ін.]; За ред. З.С.Варналія; Нац. ін-т стратег. дослідж. -К., 2006. -574, [1] с.: табл. - Б325342
72. Франчук В. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом, як чинник зниження рівня економічної безпеки України // Вісник. -Львів, 2002. -N2. -С.133–142. -Бп15154-2(2002)
73. Халін О. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: Становлення вітчизняного законодавства // Вісн. прокуратури. - 2003. - № 9. - С.52 - 59.
74. Хомутиннік В. Є потреба вивести зарплати з тіні: Пропонується єдиний соц. внесок: [Інтерв'ю нар. депутата України про перспективи прийняття закону про встановлення ставки на доходи фіз. осіб у розмірі 13% /Бесіду провів А. Червінський] // Україна Business. - 2004. - 19-24 січ. - С.4.
75. Чаричанський О. Суб’єкт легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // Право України. - 2003. - № 11. - С.54 - 56.
76. Чуніхіна Л. Фінансовий контроль за легалізацією ("відмиванням") доходів, отриманих злочинним шляхом, в світових офшорних фінансових системах // Право України. - 2003. - № 11. - С.154 - 158.
77. Шепеленко О. Тіньова економіка та її легалізація в Україні // Вісн. Терноп. акад. нар. госп-ва. - 2005. - № 4. - С.108-115.
78. Шиманський Ф. В. Відповідальність за легалізацію (відмивання) злочинних доходів у Росії та Україні (порівняльно-правовий аналіз) // Актуальні проблеми політики. -Одеса, 2002. -Вип.15. -С.205–213. -Бп14591-15
2008 © Hаціональна паpламентська бібліотека Укpаїни